Pencucian Uang telah menjadi salah satu isu yang menjadi fokus masyarakat kita saat ini. Pencucian Uang telah banyak digunakan oleh sindikat kejahatan untuk melakukan transaksi dan skema ilegal di seluruh operasi mereka. Undang-Undang Pencucian Uang telah berubah definisinya karena terus berlanjut di masyarakat kita tanpa adanya pelaku yang pasti untuk ditangkap.
Dan isu ini telah dicontohkan dalam situasi di British Columbia beberapa hari yang lalu. Pengawas federal yang memantau pencucian uang menyatakan bahwa kasino-kasino di BC (British Columbia) telah memproses sekitar $23,8 juta dalam transaksi rahasia, hampir dua kali lipat dari laporan tahun lalu tentang isu yang sama.
Menurut pengawas federal, Starlight Casino dan River Rock Casino keduanya telah dimasukkan dalam transaksi rahasia besar yang jumlahnya mencapai lebih dari jutaan dolar. Dilaporkan juga bahwa serangkaian transaksi rahasia dilakukan hingga 90 kali dengan total $8 juta, setiap transaksi terjadi hampir setiap hari.
Karena sama sekali bukan masalah hukum, situasi tersebut tidak langsung dilaporkan ke kantor polisi setelah ditemukan. Oleh karena itu, muncul spekulasi bahwa transaksi pencucian uang terselubung yang dilakukan melibatkan berbagai skema sindikat kejahatan besar.
Pada berbagai situasi yang terkait, beberapa pelanggan kasino tersebut diizinkan untuk menghabiskan hampir setengah juta dolar atau lebih hanya dengan uang $20. Meskipun sangat mencurigakan, staf kasino mengizinkan praktik semacam ini terjadi.
If you need any kind of information on this article related topic click here jasabet daftar
Hingga saat ini, kedua belah pihak (Starlight Casino dan River Rock Casino) tengah menjalani penyelidikan untuk memeriksa dan mengumpulkan cukup bukti guna membuktikan apakah mereka mungkin terlibat dalam kegiatan pencucian uang dan apakah mereka memiliki hubungan dengan kegiatan tersebut di tempat mereka sendiri. Karena otoritas perjudiannya yang lemah, otoritas perjudian Inggris kembali bermasalah dengan pemerintah karena mereka tidak dapat mengendalikan kegiatan semacam ini. Baru-baru ini, masalah yang sama juga terjadi pada otoritas tersebut terkait ketidakmampuan mereka untuk mengendalikan usaha perjudian daring dan penjudi bermasalah.